證券代碼：300364       證券簡稱：中文在線           公告編號：2023-034

                中文在線集團股份有限公司

              關于召開 2022 年度股東大會的通知

【資料圖】

    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有

 虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

   中文在線集團股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2023年6月8日召開了第四

屆董事會第二十三次會議，與會董事同意召開股東大會審議第四屆董事會第二十

二次會議和第四屆董事會第二十三次會議通過并需要提交股東大會表決的議案，

現將本次股東大會的有關事項公告如下：

   一、召開會議的基本情況

法規、部門規章、規范性文件和公司章程的規定

   （1）現場會議：2023年6月29日（星期四）14:30

   （2）網絡投票：通過深圳證券交易所（以下簡稱“深交所”）交易系統進行

投票的具體時間為2023年6月29日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；通過深

交所互聯網投票系統投票的具體時間為：2023年6月29日9:15-15:00期間的任意

時間。

公司將通過深交所交易系統和互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）

向公司全體股東提供網絡形式的投票平臺，公司股東可以在網絡投票時間內通過

上述系統行使表決權。公司股東只能選擇現場投票、網絡投票中的一種方式，如

果同一表決權出現重復投票表決的，以第一次投票表決結果為準。

  （1）在股權登記日持有公司已發行有表決權股份的股東或其代理人；

  于股權登記日下午收市時在中國證券登記結算有限公司深圳分公司登記在

冊的公司全體已發行有表決權股份的股東均有權出席股東大會，并可以以書面形

式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東(授權委托

書格式見附件三)。

  （2）公司董事、監事和高級管理人員；

  （3）公司聘請的見證律師及相關人員。

號公司會議室。

  二、本次股東大會審議事項

                                           備注

提案編碼                 提案名稱                 該列打勾的欄

                                          目可以投票

非累積投票提案

         《關于公司未彌補虧損達到實收股本總額三分之一的議

         案》

         《關于公司董事、監事、高級管理人員薪酬及獨立董事津貼

         的議案》；

         《關于控股股東為公司及公司子公司申請銀行授信提供擔          √

         保暨關聯交易的議案》   ；

         《關于公司 2023 年度向特定對象發行 A 股股票方案的議   √作為投票對

                                           數：10

          《關于公司 2023 年度向特定對象發行 A 股股票預案的議

          案》；

          《關于公司 2023 年度向特定對象發行 A 股股票方案的論證

          分析報告的議案》   ；

          《關于公司 2023 年度向特定對象發行 A 股股票募集資金使

          用可行性分析報告的議案》   ；

          《關于公司 2023 年度向特定對象發行 A 股股票攤薄即期回

          報、填補即期回報措施及相關主體承諾的議案》       ；

          《關于提請股東大會授權董事會全權辦理公司 2023 年度向

          特定對象發行 A 股股票相關事宜的議案》    。

第二十三次會議審議通過，具體內容詳見于 2023 年 4 月 26 日、2023 年 6 月 8

日在中國證監會指定信息披露網站巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的相

關公告。

于 2023 年 4 月 26 日 在 中 國 證 監 會 指 定 信 息 披 露 網 站 巨 潮 資 訊 網

（http://www.cninfo.com.cn）披露。

決議事項，須經出席會議的股東所持表決權的三分之二以上通過，其他議案均為

普通表決事項。

深圳市利通產業投資基金有限公司、上海七貓文化傳媒有限公司對議案 8 應當回

避表決，具體情況詳見公司于 2023 年 4 月 26 日在巨潮資訊網披露的《關于 2023

年日常關聯交易預計的公告》；議案 9 為控股股東為公司申請授信提供擔保暨關

聯交易事項，控股股東童之磊應當回避表決，具體情況詳見公司于 2023 年 4 月

供擔保暨關聯交易的公告》。

單獨列示（中小投資者是指除上市公司董事、監事、高級管理人員以及單獨或者

合計持有公司 5%以上股份的股東以外的其他股東）。

   三、會議登記等事項

號公司會議室；

   (1)自然人股東須持本人身份證、股東賬戶卡等進行登記；委托代理人出席

會議的，須持本人身份證、委托人身份證復印件、委托人股東賬戶卡和授權委托

書進行登記。

   (2)法人股東由法定代表人出席會議的，須持法人營業執照復印件、法定代

表人身份證和法人股東賬戶卡進行登記；由法定代表人委托的代理人出席會議的，

需持本人身份證、法人營業執照復印件、法定代表人身份證復印件、法人股東單

位的法定代表人依法出具的授權委托書和法人股東賬戶卡進行登記。前述資料復

印件均需加蓋公司公章。

   (3)異地股東可采用信函或傳真的方式登記，股東請仔細填寫《參會股東登

記表》(附件二)，以便登記確認。傳真以到達公司時間、信函以接收地郵戳為準，

函件上請注明“股東大會”字樣。公司不接受電話登記。

   聯系人：王京京

   聯系電話：010-84195757

   聯系傳真：010-84195550

   電子郵箱：ir@col.com

   聯絡地址：北京市東城區安定門東安街 28 號雍和大廈 E 座 6 層 608 號公司

證券投資部。

   (1)本次會議會期預計兩小時，出席會議的股東所有費用自理；

   (2)出席現場會議的股東和股東代理人請攜帶相關證件原件于會前半小時到

會場辦理登記手續。

  四、參加網絡投票的具體操作流程

  本次股東大會向股東提供網絡形式的投票平臺，股東可以通過深交所交易系

統或互聯網投票系統(http://wltp.cninfo.com.cn)參加網絡投票，網絡投票的

具體操作流程見附件一。

  五、備查文件

  六、參加網絡投票的具體操作流程（附件一）、授權委托書（附件二）、參會

股東登記表（附件三）的格式附后

  特此公告。

                           中文在線集團股份有限公司董事會

附件一：

                 參加網絡投票的具體操作流程

     一、網絡投票的程序

   對于非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權。

相同意見。

   股東對總議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對

具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意

見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，

再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

     二、通過深交所交易系統投票的程序

和 13:00—15:00。

     三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序

者網絡服務身份認證業務指引（2016 年修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深

交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯

網投票系統 http://wltp.cninfo.com.cn 規則指引欄目查閱。

http://wltp.cninfo.com.cn 在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投

票。

附件二：

             中文在線集團股份有限公司

姓名 /公司名稱：           身份證號碼/營業執

                    照號碼：

股東賬號：               持股數量：

聯系電話：               電子郵件：

聯系地址：               郵政編碼：

是否本人參會              備注

 注：本表復印有效。

 附件三：

                   中文在線集團股份有限公司

        本人（本公司）作為中文在線集團股份有限公司股東，茲全權委托

  （先生/女士）代表本人（本公司）出席中文在線集團股份有限公司 2022 年度

  股東大會，受托人有權依照本授權委托書的指示對本次會議審議的事項進行投

  票表決，并代為簽署本次會議需要簽署的相關文件。

        委托人身份證號碼/委托單位營業執照號碼：

        委托人持股數：               委托人賬號：

        委托人持有公司股份的性質：

        受托人身份證號碼：

                                              同   反   棄

提案                                       備注

                    提案名稱                      意   對   權

編碼

                                         該列打勾的欄目可以投票

                       非累積投票提案

        《關于公司未彌補虧損達到實收股本總額三分之一的議

        案》

        《關于公司董事、監事、高級管理人員薪酬及獨立董事津

        貼的議案》 ；

        《關于控股股東為公司及公司子公司申請銀行授信提供擔        √

        保暨關聯交易的議案》   ；

        《關于公司 2023 年度向特定對象發行 A 股股票方案的議   √作為投票對象的子議案

        案》；                                  數：10

        《關于公司 2023 年度向特定對象發行 A 股股票預案的議

        案》；

        《關于公司 2023 年度向特定對象發行 A 股股票方案的論

        證分析報告的議案》   ；

        《關于公司 2023 年度向特定對象發行 A 股股票募集資金

        使用可行性分析報告的議案》    ；

        《關于公司 2023 年度向特定對象發行 A 股股票攤薄即期

        回報、填補即期回報措施及相關主體承諾的議案》      ；

        《關于提請股東大會授權董事會全權辦理公司 2023 年度        √

        向特定對象發行 A 股股票相關事宜的議案》    。

        注：1、委托股東對受托人的指示，以在“同意”、

                              “反對”、

                                  “棄權”欄內相應地方打“√”

 為準，對同一審議事項不得有兩項或多項指示；沒有明確投票指示的，應當注明是否授權由

 受托人按自己的意見投票；

                           委托人簽字/委托單位蓋章：

                           委托日期：

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