證券代碼：688676???????????證券簡稱：金盤科技????????公告編號：2023-045

【資料圖】

債券代碼：118019???????????債券簡稱：金盤轉債

????????????海南金盤智能科技股份有限公司

???本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述

或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

???經中國證券監督管理委員會《關于同意海南金盤智能科技股份有限公司向不

特定對象發行可轉換公司債券注冊的批復》

??????????????????（證監許可[2022]1686?號）同意注冊，

海南金盤智能科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于?2022?年?9?月?16?日向不

特定對象共計發行?9,767,020?張可轉換公司債券，每張面值為人民幣?100?元，發

行總額?97,670.20?萬元。本次發行的可轉換公司債券的期限為自發行之日起六年，

即自?2022?年?9?月?16?日至?2028?年?9?月?15?日。

???經上海證券交易所自律監管決定書〔2022〕270?號文同意，公司?97,670.20

萬元可轉換公司債券已于?2022?年?10?月?13?日起在上海證券交易所掛牌交易，債

券簡稱“金盤轉債”，債券代碼“118019”。

???公司控股股東海南元宇智能科技投資有限公司（以下簡稱“元宇投資”）為

公司實際控制人李志遠控制的企業,敬天(海南)投資合伙企業(有限合伙)（曾用

名“敬天（平潭）股權投資合伙企業（有限合伙）”，以下簡稱“敬天投資”）

為公司實際控制人李志遠、YUQING?JING(靖宇清)一致行動人靖宇梁、李晨煜的

持股平臺，上述元宇投資與敬天投資構成一致行動人關系，通過優先配售合計持

有“金盤轉債”4,772,820?張，占發行總量的?48.87%。

致行動人敬天投資合計通過上海證券交易所債券交易系統集中競價方式合計減

持“金盤轉債”1,081,060?張，占發行總量的?11.07%。具體內容詳見公司于?2023

年?6?月?14?日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《關于控股股東

及其一致行動人減持公司可轉債的公告》（公告編號：2023-044）。

??近日，公司收到控股股東元宇投資及其一致行動人敬天投資的告知函，獲悉

其于?2023?年?6?月?13?日至?2023?年?6?月?26?日期間，通過上海證券交易所債券交易

系統集中競價方式合計減持“金盤轉債”1,137,870?張，占發行總量的?11.65%。

本次減持后，元宇投資及敬天投資合計持有“金盤轉債”2,553,890?張，占發行

總量的?26.15%。具體變動情況如下：

???????????本次變動前????????????????本次變動情況?????????????????本次變動后

債券持有???????????????占發行總??????????????????占發行總??????????????????占發行總

???????持有數量??????????????????變動數量??????????????????持有數量

人名稱????????????????量的比例??????????????????量的比例??????????????????量的比例

???????（張）???????????????????（張）???????????????????（張）

???????????????????（%）???????????????????（%）???????????????????（%）

元宇投資???3,268,210?????33.46????979,320??????10.03???2,288,890?????23.43

敬天投資????423,550???????4.34????158,550???????1.62????265,000???????2.71

合計?????3,691,760?????37.80???1,137,870?????11.65???2,553,890?????26.15

注：1.上表中發行總量均為初始發行總量?9,767,020?張。

??特此公告。

??????????????????????????????????海南金盤智能科技股份有限公司董事會

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