證券代碼：002329???證券簡稱：皇氏集團???????公告編號：2023–048

?????????皇氏集團股份有限公司關于公司

??????為全資子公司向銀行貸款提供擔保的公告

(資料圖片)

??本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假

記載、誤導性陳述或重大遺漏。

??特別風險提示：

??公司及控股子公司對外擔保總額已超過最近一期經審計凈資產的?100%，請

投資者注意擔保風險。

??皇氏集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）于?2023?年?5?月?5?日召開第六屆

董事會第十八次會議，審議通過了《關于公司為全資子公司廣西皇氏產業園開發

有限公司向銀行貸款提供保證擔保的議案》。現將具體情況公告如下：

??一、擔保情況概述

??（一）擔保的基本情況

??為保證廣西皇氏產業園開發有限公司（以下簡稱“產業園公司”）業務的順

利開展，公司擬為全資子公司產業園公司向銀行申請預計總額度不超過人民幣

度可循環滾動使用。

??（二）本次擔保議案審議表決情況

??公司于?2023?年?5?月?5?日召開了第六屆董事會第十八次會議，以?9?票同意、0

票反對、0?票棄權的表決結果審議通過了此次擔保事項。根據相關法律法規及《公

司章程》的有關規定，公司及子公司累計對外擔保總額已超過公司?2022?年度經

審計總資產的?30%，本次擔保事項尚需提請公司?2023?年第三次臨時股東大會以

特別決議審議通過，本事項不構成關聯交易。

??二、被擔保人基本情況

的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，具體經營項目以相關部門批準文

件或許可證件為準）

????????。一般項目：工業設計服務；節能管理服務；信息系統集成

服務；人工智能行業應用系統集成服務；軟件開發；創業空間服務；技術服務、

技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣；制冷、空調設備制造；

企業形象策劃；酒店管理；物業管理；房地產經紀；房屋拆遷服務；建筑材料銷

售（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）

?????????????????????????????。

??????????????????????????????????????????????????????單位：萬元

?????項?目

?????????????????????（數據未經審計）????????????????（數據經審計）

資產總額????????????????????????????21,167.02?????????????19,010.68

負債總額?????????????????????????????8,128.73??????????????6,334.68

其中：銀行貸款總額???????????????????????????????-??????????????????????-

???流動負債總額??????????????????6,280.61????????????5,779.68

凈資產???????????????????????13,038.29???????????12,675.99

???????????????（數據未經審計）?????????????????（數據經審計）

營業收入???????????????????????1,956.89????????????????535.42

利潤總額???????????????????????????471.84??????????????-655.43

凈利潤????????????????????????????362.30??????????????-655.26

公司?100%的股權。

??三、擬擔保的主要內容

??公司尚未就本次擔保簽訂協議，實際貸款及擔保發生時，擔保金額、擔保期

限等內容，由公司及產業園公司之間與貸款銀行在以上額度內共同協議確定，以

正式簽署的擔保文件為準。

??四、董事會意見

??產業園公司為公司全資子公司，為滿足其經營發展的需要，公司為其提供擔

保支持，符合公司的整體利益。通過對產業園公司的資產質量、經營情況、行業

前景、償債能力、信用狀況等進行全面評估，董事會認為產業園公司具備較強的

履約能力，擔保的風險在可控范圍之內，不存在損害公司及股東特別是中小股東

利益的情形，董事會同意公司為產業園公司向銀行申請貸款提供擔保。本次擔保

不存在反擔保事項。

???五、獨立董事意見

???獨立董事認為：公司為全資子公司產業園公司向銀行申請貸款提供保證擔保

是為了進一步支持其業務的發展，不會對公司生產經營的正常運作造成不利影響。

公司提供擔保的對象為合并報表范圍內的全資子公司，公司能有效地控制和防范

風險。該議案的審議符合有關法律、法規及《公司章程》的規定，因此我們同意

公司本次擔保事項，并同意將該事項提請公司?2023?年第三次臨時股東大會審議。

???六、累計對外擔保數量及逾期擔保情況

???本次擔保后，公司及控股子公司的擔保額度總金額為?207,385.67?萬元，公司

及控股子公司對外擔保余額為?167,992.92?萬元，占公司最近一期經審計凈資產的

比例為?108.70%。

???公司及子公司無對合并報表外單位提供擔保的情況，無逾期對外擔保情形、

無涉及訴訟的對外擔保及因擔保被判決敗訴而應承擔損失的情形。

???七、備查文件

???（一）公司第六屆董事會第十八次會議決議；

???（二）獨立董事關于第六屆董事會第十八次會議相關事項的獨立意見。

???特此公告。

????????????????????????????皇氏集團股份有限公司

???????????????????????????????董???事???會

????????????????????????????二〇二三年五月六日

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