证券代码：603667        证券简称：五洲新春      公告编号：2023-044

            浙江五洲新春集团股份有限公司

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

(资料图片仅供参考)

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

?   本次会议是否有否决议案：无

一、     会议召开和出席情况

(一)    股东大会召开的时间：2023 年 7 月 3 日

(二)    股东大会召开的地点：浙江省绍兴市新昌县泰坦大道 199 号公司办公楼

    二楼会议室

(三)    出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

份总数的比例（%）                                   42.6401

(四)    表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进

行表决，大会由董事长张峰先生主持，会议的召开及表决方式符合《中华人民共

和国公司法》和《浙江五洲新春集团股份有限公司公司章程》及其他有关法律的

规定，做出的决议合法有效。

(五)    公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  议；

二、     议案审议情况

(一)    非累积投票议案

  审议结果：通过

表决情况：

  股东类型             同意                 反对                弃权

              票数        比例       票数        比例      票数        比例

                        （%）                （%）              （%）

      A股   139,978,615 99.9676   45,230   0.0324        0   0.0000

  审议结果：通过

表决情况：

  股东类型             同意                 反对                弃权

              票数        比例       票数        比例      票数        比例

                        （%）                （%）              （%）

      A股    139,976,815 99.9664         47,030    0.0336          0   0.0000

    相关事宜有效期的议案

    审议结果：通过

表决情况：

    股东类型            同意                       反对                   弃权

               票数            比例         票数        比例         票数        比例

                         （%）                      （%）                 （%）

      A股    139,976,815 99.9664         47,030    0.0336          0   0.0000

(二)    涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

 议案        议案名称        同意                    反对                 弃权

 序号                 票数   比例               票数   比例            票数   比例

                         （%）                   （%）                （%）

       四 届董 事会独 立      450

       董事的议案

       公 开发 行股票 股      650

       东 大会 决议有 效

       期的议案

       会 延长 授权董 事      650

       会 办理 公司本 次

       非 公开 发行股 票

       相 关事 宜有效 期

       的议案

(三)    关于议案表决的有关情况说明

行单独计票。

人所持表决权 2/3 以上审议通过；

三、     律师见证情况

律师：黄雨桑、罗端

本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》

及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格均合法有效；

本次股东大会的表决程序、表决结果合法、有效。

特此公告。

                       浙江五洲新春集团股份有限公司董事会

?     上网公告文件

律意见书

有效期及授权有效期的法律意见书

股票股东大会决议有效期及授权有效期的核查意见

?     报备文件

五洲新春 2023 年第一次临时股东大会会议决议

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