證券代碼：603667        證券簡稱：五洲新春      公告編號：2023-044

            浙江五洲新春集團股份有限公司

      本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳

(資料圖片僅供參考)

述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示：

?   本次會議是否有否決議案：無

一、     會議召開和出席情況

(一)    股東大會召開的時間：2023 年 7 月 3 日

(二)    股東大會召開的地點：浙江省紹興市新昌縣泰坦大道 199 號公司辦公樓

    二樓會議室

(三)    出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：

份總數的比例（%）                                   42.6401

(四)    表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。

本次股東大會由公司董事會召集，會議采取現場投票與網絡投票相結合的方式進

行表決，大會由董事長張峰先生主持，會議的召開及表決方式符合《中華人民共

和國公司法》和《浙江五洲新春集團股份有限公司公司章程》及其他有關法律的

規定，做出的決議合法有效。

(五)    公司董事、監事和董事會秘書的出席情況

  議；

二、     議案審議情況

(一)    非累積投票議案

  審議結果：通過

表決情況：

  股東類型             同意                 反對                棄權

              票數        比例       票數        比例      票數        比例

                        （%）                （%）              （%）

      A股   139,978,615 99.9676   45,230   0.0324        0   0.0000

  審議結果：通過

表決情況：

  股東類型             同意                 反對                棄權

              票數        比例       票數        比例      票數        比例

                        （%）                （%）              （%）

      A股    139,976,815 99.9664         47,030    0.0336          0   0.0000

    相關事宜有效期的議案

    審議結果：通過

表決情況：

    股東類型            同意                       反對                   棄權

               票數            比例         票數        比例         票數        比例

                         （%）                      （%）                 （%）

      A股    139,976,815 99.9664         47,030    0.0336          0   0.0000

(二)    涉及重大事項，5%以下股東的表決情況

 議案        議案名稱        同意                    反對                 棄權

 序號                 票數   比例               票數   比例            票數   比例

                         （%）                   （%）                （%）

       四 屆董 事會獨 立      450

       董事的議案

       公 開發 行股票 股      650

       東 大會 決議有 效

       期的議案

       會 延長 授權董 事      650

       會 辦理 公司本 次

       非 公開 發行股 票

       相 關事 宜有效 期

       的議案

(三)    關于議案表決的有關情況說明

行單獨計票。

人所持表決權 2/3 以上審議通過；

三、     律師見證情況

律師：黃雨桑、羅端

本次股東大會的召集、召開程序符合法律、行政法規、《上市公司股東大會規則》

及《公司章程》的規定；出席本次股東大會的人員資格、召集人資格均合法有效；

本次股東大會的表決程序、表決結果合法、有效。

特此公告。

                       浙江五洲新春集團股份有限公司董事會

?     上網公告文件

律意見書

有效期及授權有效期的法律意見書

股票股東大會決議有效期及授權有效期的核查意見

?     報備文件

五洲新春 2023 年第一次臨時股東大會會議決議

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