證券代碼：603039??????證券簡稱：泛微網(wǎng)絡(luò)?????????公告編號(hào)：2023-030

?????????????上海泛微網(wǎng)絡(luò)科技股份有限公司

????????第四屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議決議公告

(資料圖片)

???本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺

漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

???上海泛微網(wǎng)絡(luò)科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會(huì)第二十

二次會(huì)議于?2023?年?6?月?13?日在公司會(huì)議室舉行,本次會(huì)議以現(xiàn)場結(jié)合通訊表決

的方式召開。本次會(huì)議應(yīng)到董事九人，實(shí)際出席董事九人。本次會(huì)議的召開符合

《公司法》等法律法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，會(huì)議由董事韋利東主持，經(jīng)表決

通過如下決議：

年員工持股計(jì)劃受讓價(jià)格的議案》。

???由于公司實(shí)施了?2022?年度權(quán)益分派，根據(jù)《上海泛微網(wǎng)絡(luò)科技股份有限公

司?2023?年員工持股計(jì)劃(草案)》的相關(guān)規(guī)定，若公司在本員工持股計(jì)劃草案公

告日至本員工持股計(jì)劃完成標(biāo)的股票過戶期間，發(fā)生資本公積轉(zhuǎn)增股本、派發(fā)股

票紅利、股份拆細(xì)或縮股、配股、派息等事宜，公司董事會(huì)將對股票受讓價(jià)格進(jìn)

行相應(yīng)的調(diào)整，本次員工持股計(jì)劃受讓價(jià)格由?37.50?元/股調(diào)整為?37.35?元/股。

具體詳情見公司于?6?月?14?日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的

《泛微網(wǎng)絡(luò)關(guān)于調(diào)整公司?2023?年員工持股計(jì)劃受讓價(jià)格的公告》（公告編號(hào)：

???獨(dú)立董事對此議案發(fā)表了獨(dú)立意見，關(guān)聯(lián)董事金戈先生、包小娟女士、王晨

志先生、熊學(xué)武先生回避表決。上述調(diào)整事項(xiàng)在股東大會(huì)的授權(quán)范圍內(nèi)，無需提

交股東大會(huì)審議。

???特此公告。

???????????????????????上海泛微網(wǎng)絡(luò)科技股份有限公司董事會(huì)

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