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兴业银行：加大对可疑交易账户排查力度维护金融消费者权益

2021-08-04 17:07:21 来源：金融时报

近日，兴业银行大连希望大厦支行成功协助公安机关抓获一位电信诈骗案犯罪嫌疑人。

当天，一男子来到该行营业厅，要求办理挂失销户业务，经办柜员在核对该客户要求销户的银行卡信息时发现异常，销户卡目前处于冻结状态，冻结记录中显示该卡因涉嫌电信诈骗案被某地警方冻结。于是，经办柜员第一时间将信息上报，该行立即启动防诈应急预案，向公安机关报案，并在民警赶到后协助警方顺利抓获该犯罪嫌疑人。

办案民警表示，兴业银行大连希望大厦支行的工作人员训练有素，积极配合，为办案争取了时间，该行安保人员的表现也令人称道。

兴业银行大连分行相关负责人表示，该行一直要求各家支行持续加强个人账户身份识别，不断加大对可疑交易账户排查力度，同时，强化员工技能培训，提升全员反诈骗意识，尤其是加强临柜人员业务办理中的风险防控能力，从源头把控风险，从而筑牢反诈骗防线，切实保障人民群众财产安全，维护金融消费者权益。

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