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華僑永亨銀行未合理審查交易單證 被罰沒87.7萬

2019-07-11 16:05:03    來源：新浪財經

7月11日消息，國家外匯管理局北京外匯管理部近日公布的行政處罰決定書(京匯罰〔2019〕63號)顯示，華僑永亨銀行(中國)有限公司北京分行因辦理離岸轉手買賣收付匯業務，未對交易單證的真實性及其與外匯收支的一致性進行合理審查，被責令改正，沒收違法所得76517.01元人民幣，并處80萬元人民幣罰款。

行政處罰決定書如下：

關鍵詞： 華僑永亨銀行 被罰沒

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