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陕西陇县农商行未按规定开展客户身份识别工作 两责任人被罚

2018-12-19 10:25:30    来源：千龙网

近日，中国人民银行西安分行发布的宝银罚〔2018〕4号行政处罚书显示，经查，陕西陇县农村商业银行股份有限公司存在未按反洗钱法律法规开展客户身份识别工作的违法违规行为。中国人民银行宝鸡市中心支行依据《中华人民共和国反洗钱法》，对陕西陇县农村商业银行股份有限公司处以罚款人民币26万元，对检查期内主要负责人杨永军处以罚款1.3万元、杨玉明处以罚款1万元。处罚决定日期为2018年12月7日。

陕西陇县农商行未按规定开展客户身份识别工作被央行处以26万元罚款

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