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平安银行济南分行违反反洗钱法 被罚53万！

2018-10-23 15:18:43    来源：齐鲁网

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闪电新闻记者从中国人民银行济南分行获悉，平安银行股份有限公司济南分行近日收到53万的罚单。

据了解，2016年1月1日至2017年6月30日，平安银行股份有限公司济南分行未按照规定履行客户身份识别义务，根据《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条第一款第一项规定，处30万元罚款;未按照规定报送大额交易报告，根据《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条第一款第三项规定，处20万元罚款，对平安银行股份有限公司济南分行合计处50万元罚款，并根据《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条第一款第一项、第三项的规定，对2名相关责任人员共处3万元罚款。

平安银行股份有限公司济南分行成立于2001年11月11日，其营业场所位于济南市经十路13777号，经营范围包括：代理发行金融债券;代理发行、兑付、销售政府债券等。早在今年1月份，平安银行济南分行因贷款三查不尽职等原因被罚款255万元。

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