黑天鵝事件爆發(fā)至今，新城控股(601155.SH)經(jīng)歷了在懸崖邊游走的幾個日夜。

不僅信披問題、內(nèi)部交易被質(zhì)疑，其股價也隨事態(tài)發(fā)展持續(xù)震蕩。7月4日、7月5日和7月8日連續(xù)三個交易日收盤價格跌幅偏離值累計超過20%，屬于股票交易異常波動情況。

7月8日深夜，沉寂多時的新城控股連發(fā)七條公告，就公司前董事長王振華涉案后的種種風(fēng)波進行回應(yīng)。

新城控股稱，公司在收到正式法律文書確認(rèn)王振華涉案事宜后，及時履行了有關(guān)信息披露義務(wù)。同時，公司及內(nèi)幕信息知情人均不存在內(nèi)幕信息提前泄露及違規(guī)交易(包括集合競價及大宗交易)的情況。

而輿論漩渦的王振華已向公司遞交辭職報告，因個人原因申請辭去公司第二屆董事會董事、提名委員會委員、戰(zhàn)略委員會主任委員職務(wù)。

王曉松7月2日知情

7月8日，上海市政協(xié)決定撤銷王振華上海市政協(xié)委員資格。同日，新城控股連續(xù)第三個交易日跌停，市值縮水超260億元。一切危機始于7月3日下午，因公司實控人王振華涉嫌猥褻事件，新城控股瞬間點燃輿論火焰。

僅隔一天，7月4日，新城控股便收到上海證券交易所下發(fā)的監(jiān)管函。而隨著新城公告披露，王振華案件后的相關(guān)細(xì)節(jié)逐漸浮出水面。

據(jù)悉，7月2日16:58，王振華因涉嫌犯罪被刑事拘留。當(dāng)日，王曉松接到上海市長風(fēng)新村派出所電話后，于23:00左右前往派出所，得知王振華被采取強制措施。

7月3日，事態(tài)高密度進展。為避免內(nèi)幕信息擴散，當(dāng)天9:30起，王曉松逐一通知公司董事及主要高管召開緊急會議。13:00~14:00，王曉松在會議上統(tǒng)一口頭告知與會董事及主要高管王振華相關(guān)事宜。

15:00左右，王曉松接到派出所通知，前往派出所領(lǐng)取書面拘留通知書，并于16:30左右回到公司。公司董事會看到拘留通知書后，確認(rèn)董事長被刑事拘留事宜。董事會秘書陳鵬組織開展信息披露工作，并據(jù)董事會要求準(zhǔn)備相關(guān)信息披露材料。

19:20左右，董事會成員呂小平、王曉松、梁志誠、陳德力、袁伯銀、曹建新、Aimin Yan、陳文化共同提議召開第二屆董事會第十六次會議，審議通過《關(guān)于選舉第二屆董事會董事長的議案》，選舉公司董事兼總裁王曉松任公司第二屆董事會董事長。

21:48左右，公司于上海證券交易所網(wǎng)站上傳信息披露文件，并于7月4日刊載于指定信息披露媒體。

由此新城控股認(rèn)為，王曉松在知悉事項后及時向公司履行了通知義務(wù)，公司董事、監(jiān)事及高級管理人員及有關(guān)內(nèi)幕信息知情人員知悉該事項后，嚴(yán)格履行了有關(guān)保密義務(wù)，未進行違規(guī)交易(包括集合競價及大宗交易)。公司在收到正式法律文書確認(rèn)相關(guān)事實后，及時履行了有關(guān)信息披露義務(wù)。

否認(rèn)內(nèi)幕交易

除去信披問題，7月8日的律師實名舉報信，還提及年7月1日~3日發(fā)生的5起大宗交易事實，舉報人提請證監(jiān)會對可能存在的內(nèi)部交易進行調(diào)查。

在這5起大宗交易中，中國銀河證券4度出現(xiàn)在賣方席位上，5筆交易賣方營業(yè)部都來自寧波連續(xù)三天的5筆大宗交易。來自寧波的賣家共賣出187.6萬股，成交額累計達(dá)7900萬元，其中僅中國銀河證券一家就賣出155.6萬股，成交額6500萬元。

新城控股表示，公司在知悉王振華被采取強制措施時起，即根據(jù)相關(guān)規(guī)定對知悉人姓名、知悉時間及知悉內(nèi)容等信息進行全面登記。經(jīng)公司及內(nèi)幕信息知情人自查，公司及內(nèi)幕信息知情人均不存在內(nèi)幕信息提前泄露及違規(guī)交易(包括集合競價及大宗交易)的情況。

公司及內(nèi)幕信息知情人未與在6月29日~7月4日開盤前和公司有正常業(yè)務(wù)交流的股東、貸款銀行、債權(quán)人等，就相關(guān)內(nèi)幕信息進行溝通與交流。5起大宗交易與公司及內(nèi)幕信息知情人無關(guān)。

而就股價大幅震蕩，新城控股表示，公司經(jīng)營銷售未出現(xiàn)大幅波動，目前公司一切生產(chǎn)經(jīng)營正常，內(nèi)部人員穩(wěn)定，近期未簽訂重大合同，不存在應(yīng)披露而未披露的重大事項，包括但不限于重大資產(chǎn)重組、發(fā)行股份、上市公司收購、債務(wù)重組、業(yè)務(wù)重組、資產(chǎn)剝離、資產(chǎn)注入和股權(quán)轉(zhuǎn)讓等。

此外，王振華通過富域發(fā)展及常州德潤控制公司67.17%股權(quán)。富域發(fā)展累計質(zhì)押公司股份數(shù)量為706,195,580股，占其持有股份數(shù)的51.25%，占公司總股本31.29%;常州德潤累計質(zhì)押公司股份數(shù)量為65,200,000股，占其持有股份數(shù)的47.31%，占公司總股份2.89%。

其表示，該等質(zhì)押股份的補倉線較前一交易日收盤價具有較大安全邊際，如公司股票價格繼續(xù)下跌導(dǎo)致該等質(zhì)押股份需要補倉，富域發(fā)展及常州德潤合計持有的未質(zhì)押公司股份數(shù)量744,404,420股可用于補倉。出現(xiàn)違約處置的可能性較低，暫不存在股票質(zhì)押違約處置及實控人變更風(fēng)險。

表示公司運營正常

誕生于常州的新城，在過去數(shù)年憑借市場紅利飛速發(fā)展，一躍成為兩千億銷售規(guī)模的地產(chǎn)黑馬。但隨著王振華事發(fā)給公司帶來持續(xù)震蕩，上證所對新城控股的日常生產(chǎn)經(jīng)營、業(yè)務(wù)開展、投融資、債務(wù)償還、土地獲取也發(fā)起問詢。

據(jù)公告內(nèi)容，截至2019年6月30日，新城控股合并范圍內(nèi)借款金額約900億元，其中公開市場融資余額約420億元，包括境外發(fā)行美元債約18億美金、銀行間債務(wù)融資工具約161億元、交易所債券約137億元。

2019年下半年，新城控股到期的公開市場融資金額約63億元。此外，下半年到期的其他金融機構(gòu)借款約70億元。

截至2019年6月30日，新城控股貨幣資金余額約450億元，其中受限資金約60億元。貨幣資金對于下半年到期的有息負(fù)債的覆蓋倍數(shù)約為3倍;此外，其對于合聯(lián)營公司的借款擔(dān)保金額約260億元，合聯(lián)營公司目前經(jīng)營狀況良好，預(yù)計后續(xù)將通過自身銷售回籠償還其借款。

新城控股表示，公司目前采取謹(jǐn)慎的投資策略，根據(jù)可用資金情況決定投資規(guī)模。為避免該事件對公司融資造成影響，公司正積極與各大銀行和非銀金融機構(gòu)、主要合作方以及投資機構(gòu)等多方面進行及時溝通。

“后續(xù)公司仍將持續(xù)主動保持與各方的密切溝通，將事件進展和公司經(jīng)營情況的信息準(zhǔn)確地傳遞給各方，堅定各方對公司經(jīng)營的信心。”新城稱，將通過各種渠道積極尋找融資來源，以多重手段保障債務(wù)的安全兌付以及公司的正常運轉(zhuǎn)。

截至2019年6月30日，新城權(quán)益可售貨值約5,800億元，其中2019年下半年可推貨值約為2,200億元;公司已開業(yè)吾悅廣場44座，其中35座為公司全資持有且未進行抵押，若按照2018年底的評估值估算，該部分吾悅廣場的公允價值約270億。

同時，公司可售貨值按照面積權(quán)重計算，約有70%的存貨尚未被抵押。前述吾悅廣場及存貨均可為后續(xù)融資提供充分抵押物。對于未來新土地的獲取，新城表示將采取謹(jǐn)慎態(tài)度，以改善資金壓力。

關(guān)鍵詞： 新城控股 信披違規(guī)