今日，中基協的官微上發布注銷異常經營私募基金管理人登記的公告， 8家私募機構“榜上有名”。這些機構涉案非法吸收公眾存款罪或集資詐騙罪被公安機關立案偵查。

基金君仔細去查了查，發現被注銷的私募機構很多都埋過大雷，坑了不少投資者。 有一家被注銷資格的私募曾參與當年著名的“空中巴士”騙局，還有一家把募集的5億元用于放高利貸賺息差!基金君在后邊給大家普及一下如何識別這些雷。

8家被私募被注銷資格

一個月前，協會發布了《關于要求異常經營私募基金管理人限期提交專項法律意見書的公告》，喊話讓10家私募基金管理人1個月內，委托協會的會員律師事務所出具專項法律意見書，同時就公司經營及風險情況予以說明。如果未按規定操作，逾期不提交上述材料，將被注銷登記。

這10家私募基金管理人因涉嫌非法吸收公眾存款罪或集資詐騙罪被立案偵查。

1個月后的今天，除了中房天耀股權投資、銀庫財富資產向協會報告公安機關即將偵結案件。其余8家都沒有向協會按時提交材料。因而今天其中有6家私募被注銷登記。

而康漢投資管理(北京)有限公司、中投互聯(北京)股權投資基金管理有限公司因被公示為失聯機構滿三個月未主動聯系協會，已于2018年1月24日被注銷登記。

北京中房天耀股權投資基金管理有限公司、北京銀庫財富資產管理有限公司向協會報告稱公安機關即將偵結案件，且案件偵辦未影響私募基金管理人的持續經營。目前，協會只是暫停了兩家私募的基金備案資格。

天爾投資參與“空中巴士”騙局

2016年，空中巴士曾是眾星捧月的科技發明，但后來這個項目被證實是個 “大騙局”。 天爾投資也牽涉其中。

相信很多人都聽說過空中巴士，這種交通工具介于有軌電車和大巴之間，上層可載客，下層有窗有燈可通行車輛。長這樣：

當時，華贏凱來這家公司買斷了“巴鐵”項目，并為投資巴鐵項目發行的一款“巴鐵基金”。今日被注銷管理人資格的天爾投資負責“巴鐵基金”理財產品咨詢、承銷業務。“巴鐵基金”基金規模5000萬元到1億元，認購金額為100萬元起，預期年化收益12%。

為何天爾投資會代銷并稱要在協會備案“巴鐵基金”?實際上，華贏凱來和天爾投資兩家公司管理頗多，白丹青是“華贏凱來”的股東兼法人代表，而天爾投資的監事白志剛，與白丹青系兄弟。

“空中巴士”描繪了充滿誘惑和極有前景的未來，通過發行傳單和送小禮物的方式吸引中老年人投資，且多以“與政府合作”為噱頭、廣泛分發禮品的形式來吸引投資人。

2017年7月2日下午，北京市公安局東城分局官方微博@平安東城發布消息稱，華贏凱來因涉嫌非法集資被投資者舉報，目前包括白某某等32人已經抓捕歸案。

募資5億對外放貸賺息差

另一家在今日被注銷私募基金管理人登記資格的鑫達眾匯，曾募集了5億資金，用于非法放貸賺取息差。

2017年4月，中國信息安全管理研究中心發布了關于鑫達眾匯的分發集資的報道。

報道中還原了日蘇因非法集資的操作手法，日蘇因在北京東三環財富中心注冊了多家空殼子公司，再私募股權投資為由通過廣告，短信，微信以及通過銀行理財等通道，通過虛構和夸大投資項目價值，向300多名社會公眾非法吸收存款高達五億多元!

而實際的情況呢，“鑫達眾匯”欺騙投資者，他將募集資金用于對外放貸，非法賺取息差。除了向某汽車集團出借了部分資金外，其他部分資金用于個人揮霍，另有細心的投資人獲悉那日蘇在這期間用部分集資款在四川越西收購煤礦。

文章還指出，“鑫達眾匯”將非法吸收的資金盲目投資和放貸后導致投資人血本無歸，那日蘇為拖延時間仍采取欺騙手段告知投資人其正在申請某汽車集團公司破產并進行重整，誘導投資人轉換為股東，達到掩蓋非法吸收公眾存款的犯罪目的。而對于挪用的其他投資和揮霍資金卻絕口不提，致使多名投資人被蒙蔽兩年之久才東窗事發。

鑫達眾匯法定代表人那日蘇已于2017年5月5日因涉嫌非法吸收公共存款罪被北京市朝陽區人民檢察院批準逮捕。

小心掉入非法集資的坑

事實上，搜索這些被注銷的私募機構，就會發現被騙的投資者不少。又該如何去識別或是非法集資或是私募基金騙局?

基金君給大家普及一下，根據我國法律有關規定，非法吸收公眾存款或變相非法吸收公眾存款需同時具備以下四個條件：

1、未經有關部門依法批準或借用合法經營形式吸收資金;

2、通過媒體、推介會、傳單、手機短信等途徑向社會公開宣傳;

3、承諾在一定期限內以貨幣、實物、股權等方式還本付息或給付回報;

4、向社會公眾即社會不特定對象吸收資金等。

非法集資往往承諾高額回報、編造虛假項目、以虛假宣傳造勢、或利用親情友情誘騙等形式出現。如果發現投資出現類似問題，要及時用法律手段保護自己。

中基協開展的私募優秀投教作品中，有一組私募基金投資江湖防騙秘籍，也貼上來跟大家一起學習一下。

在12月29日要求私募限期提交意見書的公告中，協會表示將進一步明確異常經營情形，加強與司法機關、金融監管部門、工商管理部門等政府部門和行業協會的信息共享和合作，建立健全異常經營情形下提交專項法律意見書的制度，依法全面從嚴履行私募基金登記備案管理職責，堅決清理違法機構，維護行業秩序，促進行業健康發展。

 

關鍵詞： 巴士 家私 騙局